HK]百福控股(01488)：截至二零二二年七月三十一日止月份之股份发行人的证券
2022-08-04 18:18:34
本公司與United Strength Victory Limited於2020年1月13日訂立投資協議。據此， 本公司准许發行及投資者准许認購本金總額不超過780,000,000港元之可換股債券。 可換股債券以轉換價每股股份1.18 港元獲悉數轉換(可根據可換股債券之條款及條件 予以調整)，則可換股債券將可轉換為661,016,949 股轉換股份(請參閱2020年1月13 日和2020年5月28日的布告以及2020 年4月27日的通函)
我們正在此確認，據我們所知所信，發行人正在本月發行的每項證券（如第III部考中IV部所述但未始於根據《主板規則》第13.25A條 /《GEM規則》第17.27A條所刊發的報外中披露）已獲發行人董事會 正式授權允许，並正在適用的情況下： （註2） (i) 上市發行人已收取其正在是次發行應得的一切款項； (ii) 《香港聯合贸易全盘限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的整个先決條件已一切推行； (iii) 允许證券上市買賣的正式尺牍內所載的全盘條件（如有）已予推行； (iv) 每類證券正在各方面均屬一样（註3）； (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的一切文献已經正式存檔，而整个其他执法規定亦已一切遵行； (vi) 確實全盘權文献遵守發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正正在準備中並將會發送； (vii) 發行人的上市文献所示已由其購買或准许購買的一切物業的贸易已竣事；一切該等物業的購買代價已予繳付；及 (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如执法这样規定）。
(i) 至 (viii) 項為確認內容的修議形式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 /《GEM規則》第17.27A條所刊發的報外中作出有關確
? 「可發行股份將於香港聯交所上市」應剖释為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及? 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應剖释為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
? 「可發行股份將於香港聯交所上市」應剖释為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及? 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應剖释為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及